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9天套现671亿元!“95后”亿万富豪被罚133亿曾北京电影学院毕业

更新时间:2024-05-20 22:16:07点击:

  根据媒体报道,早在2015年,刚成年的王泽龙,就以14.31亿元认购了从事钛白粉生产的龙佰集团5300万股的拟发行股份;在限售期满后,他先后经过4次减持套现,净赚超十亿。

  证监会官网近日公布的行政处罚决定书显示,因违反限制性规定转让中核钛白(002145 SZ)2023年非公开发行股票、信息披露违法等违法违规行为,中核钛白实控人王泽龙及朋友洪浩炜、中核钛白原董秘韩雨辰、中信证券、海通证券及中信中证合计被罚没2.35亿元,其中王泽龙被罚没1.33亿元。

9天套现671亿元!“95后”亿万富豪被罚133亿曾北京电影学院毕业(图1)

9天套现671亿元!“95后”亿万富豪被罚133亿曾北京电影学院毕业(图2)

  中核钛白前身为中国核工业集团公司四零四厂钛白分厂,2007年于深交所上市,主要从事化工产品钛白粉(即二氧化钛)的研发、生产和销售,其年产量可达55万吨,产能位列全国第二、全球第五。

  据南方都市报报道,公开资料显示,王泽龙1996年出生于广东揭阳市,年仅28岁,毕业于北京电影学院。根据媒体报道,早在2015年,刚成年的王泽龙,就以14.31亿元认购了从事钛白粉生产的龙佰集团(002601 SZ)5300万股的拟发行股份;在限售期满后,他先后经过4次减持套现,净赚超十亿。

9天套现671亿元!“95后”亿万富豪被罚133亿曾北京电影学院毕业(图3)

  2021年4月,福布斯最新公布2021年全球最年轻亿万富豪排行榜,王泽龙以15亿美元(折合人民币108亿元)身家位列第二。今年3月25日,胡润研究院发布《2024胡润全球富豪榜》,王泽龙以72亿元人民币位列榜单3058位。

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  经中国证监会查明,王泽龙在2022年9月—2023年2月,与中信中证、中信证券、海通证券及韩雨辰等人共谋,实施了定增融券套利业务。此外,王泽龙还隐瞒了其实际参与非公开发行的情况,导致上市公司公告存在虚假记载。

  2022年7月,中核钛白非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过。然而,同期中信中证向王泽龙推荐了一种定增多空套利方案,该方案允许客户绕过六个月的锁定期,通过场外衍生品交易平台提前结算收益。

  王泽龙于2022年9月决定实施该套利方案,通过中核钛白员工持股计划出借股票,并以某投资发展有限公司(以下简称“A投资公司”)名义与中信中证进行场外衍生品交易。不过,由于A投资公司认购资金不足,王泽龙于2023年2月引入洪浩炜加入套利交易,洪浩炜以某1号私募证券投资基金(以下简称“1号基金”)名义参与。

  2022年9月至2023年2月期间,王泽龙与韩雨辰、中信中证和中信证券共同商议并实施了融券套利业务,涉及8800万股中核钛白股票的融券对冲交易。此外,中信中证与海通证券于2022年11月就挂钩中核钛白非公开发行股票的收益互换业务进行沟通,并在12月得到中信中证合规部门及风险管理委员会的审议通过。

  2023年2月,海通证券参与中核钛白非公开发行的首轮报价,并确定发行价格。随后,海通证券与中信中证及其他各方签订了多份挂钩中核钛白股票的收益互换协议。

  2月6日至2月14日,中核钛白员工持股计划所持8800万股中核钛白股票按照中信中证指定路径分配到四个私募基金产品账户,出借期限通过展期和借新还旧续期至2023年9月。

  2月13日至2月21日,四个私募基金产品账户融券卖出8800万股中核钛白股票,卖出均价约7.63元/股,成交金额约6.71亿元。

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  3月9日,中核钛白公告本次非公开发行股票上市,股票限售期至9月8日。3月17日至4月6日,A投资公司、1号基金向中信中证申请提前终止所有多头香草期权合约与空头收益互换合约,中信中证了结相应头寸并进行结算。

  根据证监会行政处罚书显示,此次王泽龙通过投资公司获利5816万元,洪浩炜、王泽龙通过1号基金分别获利1419万元、248万元,中信中证未有实际获利,中信证券融券业务收入为191万元,海通证券收益互换业务收入为79万元。

  证监会调查后认为,王泽龙和洪浩炜的上述行为,通过衍生品交易安排,实质参与非公开发行,并以市价融券卖出,提前锁定与非公开发行股票折扣价之间的价差收益,变相规避限售期规定,违反《证券法》等规定,构成《证券法》所述违法情形。

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